Trung Quốc và Chu Vĩnh Khang

năm 2007 Chu Vĩnh Khang được vào ủy ban thường trực bộ chính trị, nắm trong tay một số những bộ phận quyền lực của xã hội Tàu. Trên con đường thăng tiến của mình, Chu Vĩnh Khang đã có được mối chân rết sâu trong ngành năng lượng Tàu và lực lượng an ninh nội địa khổng lồ. Lực lượng cảnh sát và bộ máy hành pháp Tàu đều dưới quyền ông. Con đường thăng tiến Chu không phải hoàng tử, xuất thân từ gia đình nghèo, được chính phủ tài trợ được giáo dục tử tế, ông đã chứng tỏ được mình, thi đậu vào trường đại học danh giá học kỹ thuật hóa dầu, vào đảng tháng 11 năm 1964 giữa cuộc cách mạng văn hóa hỗn loạn. Chu sau đó lãnh đạo một nhóm kỹ sư thám hiểm dầu khí ở một trong những mỏ dầu lớn nhất Trung Quốc, được tín nhiệm nhờ tài năng, trở thành giám đốc mỏ dầu Liêu Hà kiêm thị trưởng thành phố Bàn Cẩm tỉnh Liêu Ninh. Trung Quốc vận hành kho khí đốt tự nhiên lớn nhất vùng Đông Bắc (petrotimes.vn) Sau hai năm Chu về Bắc Kinh làm phó bộ trưởng công nghiệp dầu khí. Cải cách kinh tế, bộ chuyển thành tập đoàn dầu khí quốc gia, một trong hai doanh nghiệp nhà nước bản lề của ngành công nghiệp năng lượng Tàu Chu lèo lái công ty tăng trưởng bằng cách đáp ứng cơn khát dầu của Trung Quốc. Bị Mỹ đình chỉ, cổ phiếu của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc dự kiến lao dốc | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn Chu đã đưa tập đoàn nhà nước ra quốc tế nhờ tổ chức dự án ở Sudan và Kazakhstan, và tích cực tạo quan hệ làm ăn. Chu đưa bạn bè và đồng minh vào những vị trí quyền lực. Thành công dầu mỏ và liên tục tạo quan hệ chân rết đã giúp Chu gia nhập ban chấp hành trung ương đảng năm 1997 trở thành một trong số 200 người quyền lực nhất Tàu Tứ Xuyên Đảng khá tích cực phát lộ thành viên ưu tú để thăng chức. Đảng đã quyết định kiểm nghiệm khả năng của Chu Vĩnh Khang bằng cách năm 2000 đề cử Chu làm bí thư đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên 81 triệu dân Chu Vĩnh Khang đạt điểm mười là một đảng viên mẫn cán. Tứ Xuyên tăng trưởng kinh tế tốt, Chu hành xử đúng mực và không gây mất mặt cho những người nâng đỡ mình. Chu đạp vào mồm những kẻ bất đồng chính kiến và hội Pháp Luân Công, duy trì kỷ cương nhân dân. Chu Vĩnh Khang, thủ phạm chính của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, chưa phải là người cuối cùng bị hạ bệ | Diễn đàn bình luận | Minh Huệ Net (minghui.org) Kết thúc nhiệm kỳ bí thư đảng ủy tỉnh Tứ Xuyên, Chu trở về Bắc Kinh, năm 2002 đại hội đảng thứ 16 Chu được đề bạt làm bộ trưởng công an nhân dân, được vào bộ chính trị và gia nhập bộ máy an ninh Tàu hùng mạnh. Chu thăng tiến vào thời điểm chính phủ Tàu sắp sửa hoàn toàn tái cơ cấu một số công ty nhà nước và sa thải hàng nghìn việc làm. Tàu lúc đó đang giàu lên, nhưng như Đặng Tiểu Bình nói bóng gió: Vài người đang giàu quá nhanh hơn những người khác. Bất công châm ngòi những cuộc biểu tình quy mô lớn, những “sự cố hàng loạt” (chính phủ Tàu vẫn gọi) hay biểu tình xã hội. Là một thành viên cục nhân dân và bộ trưởng công an nhân dân, Chu cải cách lực lượng công an. Tứ bang của 'trùm' Chu Vĩnh Khang bị triệt hạ ra sao? - VietNamNet Thời điểm đó, công an đại lục thiếu đầu tư quan tâm, số lượng công an bình quân mỗi 100 000 dân thấp đáy xếp hạng Liên Hợp Quốc, thấp hơn nhiều so với Mỹ. Một số bê bối gây sốc của cảnh sát trên truyền thông đã bào mòn lòng tin người dân vào công an. Nhiều lực lượng cảnh sát Tàu bị trả lương bạc bẽo, phải tìm nghề tay trái. Chu Vĩnh Khang tư cách bộ trưởng đã đẩy mạnh cải cách, tăng tiền chi cho lực lượng công an, tăng quyền cảnh sát trưởng trong đảng. Nhiều cảnh sát trưởng bị bắt phải vào đảng. Chu Vĩnh Khang nổi tiếng đã tổ chức những buổi học chính trị quy mô lớn cho sĩ quan cảnh sát, cho các tỉnh tổ chức thi tuyển cảnh sát quy mô lớn, vượt quyền các đồng chí đảng cấp địa phương, và đã chọc vào không ít người. Năm 2007 Chu làm hài lòng đủ thượng cấp để được chấp thuận vào thay thế ông La Cán về hưu trong ủy ban thường trực bộ chính trị, tiếp tục cải cách hệ thống công an nội địa, ngân sách chi cho cảnh sát tăng đều đạt đỉnh cao mới, năm 2011 tiền chi cho cảnh sát đã vượt tiền chi cho quân đội, lần đầu tiên trong lịch sử, 100 tỷ usd so với 95 tỷ usd Quyền lực nhưng ẩn danh, Chu Vĩnh Khang sở hữu thành tích không kém cạnh bất cứ ai ở Trung Quốc, tạo ra lượng lớn kẻ thù và những cơ hội béo bở cho tham nhũng. Đẹp mặt Đầu tiên là một sĩ quan dưới quyền Bạc Hy Lai bất ngờ tìm đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Tứ Xuyên, gây mất mặt Chu Vĩnh Khang. Bạc Hy Lai dưới cái bóng của Bạc Nhất Ba (tienphong.vn) Năm 2007 Bạc Hy Lai vào bộ chính trị, được làm bí thư Trùng Khánh, nổi tiếng với những chiến dịch khôi phục “văn hóa đỏ” “bài hát đỏ” “chương trình truyền hình và ca nhạc cách mạng” khuyến khích “sinh viên đi làm nông” mang phong cách của Mao, gây tiếng vang và tạo quyền lực cho Bạc, nhưng đã nhướn mày nhiều người khác. Không Bạc Hy Lai, mô hình Trùng Khánh về đâu? - VietNamNet Chu Vĩnh Khang tương truyền đã dùng quan hệ của mình ở tỉnh Tứ Xuyên để đề bạt Bạc Hy Lai làm bí thư Trùng Khánh, mong muốn Bạc kế nhiệm vị trí trong ủy ban thường trực bộ chính trị sau khi Chu về hưu. Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu chung bồ nhí? (tienphong.vn) Bạc Hy Lai có tấn kịch riêng, nổ ra khi trưởng công an Vương Lập Quân thuộc cấp thân tín xin tị nạn chính trị ở lãnh sự quán Mỹ, châm ngòi “sự cố quốc tế” và hoảng hốt trong lòng đảng. Rồi đến vụ giết một công dân quốc tịch Anh, thủ phạm là vợ Bạc, đã đủ để khai trừ đảng Vợ Bạc Hy Lai thừa nhận giết doanh nhân Anh (tienphong.vn) Tháng 2 năm 2012 ủy ban thường trực bộ chính trị thảo luận bỏ phiếu 8/9 tán thành bắt giữ tội tiết lộ bí mật nhà nước. Phong cách của đảng khi thanh trừng thành viên cấp cao là thu thập hết mạng lưới đỡ đầu và chân rết. Phong cách này đã có từ kỷ nguyên của Mao khi Mao thanh trừng Đặng Tiểu Bình đã truy vết đến mục tiêu cuối cùng ông Lưu Thiếu Kỳ Chuyện Lưu Thiếu Kỳ bị Mao Trạch Đông thanh trừng - Trí Thức VN (trithucvn.org) Liệu Chu Vĩnh Khang có phải là hổ lớn cuối cùng sa lưới - VnExpress Ủy ban kỷ luật quân ủy trung ương CCDI đứng đầu bởi Vương Kỳ Sơn - là thân tín của Tập Cận Bình và là fan của bộ phim truyền hình dài tập House of Cards. Siêu ủy ban chống tham nhũng của Trung Quốc có 'quyền lực vô biên'? - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) House of Cards vẽ một bàn cờ chính trị của nước Mỹ - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) Cựu 'trùm đả hổ' Vương Kỳ Sơn trở lại chính trường - Thế giới - ZINGNEWS.VN Ông Vương Kỳ Sơn có thể khiến chúng ta phải "nhận thức lại" Trung Quốc - Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn) Vương Kỳ Sơn, cánh tay phải Tập Cận Bình có thể đã gặp rắc rối lớn - DKN News Cựu trợ lý của Vương Kỳ Sơn sắp ra tòa vì tham nhũng - Thế giới - ZINGNEWS.VN Ông Vương bắt đầu nhắm vào các thành viên trong mạng lưới của Chu, có bao gồm ông Tưởng Khiết Mẫn là giám đốc tập đoàn dầu khí quốc gia và chủ nhiệm ủy ban quản lý và giám sát tài sản nhà nước SASAC, ông Ký Văn Lâm phó thống đốc tỉnh Hải Nam, và ông Lý Xuân Thành cựu phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc buộc tội hai cựu trợ lý của Chu Vĩnh Khang - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) Quan tham bật khóc, thú tội trên sóng truyền hình - VietNamNet Nghỉ hưu Đại hội đảng tháng 11 năm 2012 Chu Vĩnh Khang về hưu, chỉ ít lần xuất hiện sau đó bắt tay đồng chí đương chức, khuyên mọi người đi theo lãnh đạo của Tập Cận Bình và giấc mơ Trung Quốc Tháng 4 năm 2013 Chu thăm quê nhà, nhắn nhủ: “Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi về thăm mọi người” Tháng 6 năm 2014 CCDI chính thức mở vụ kiện Chu, đến tháng 12 tuyên có tội và bị khai trừ đảng Sau đó Chu bị giao cho hệ thống hành pháp nhà nước, bộ máy chính ông từng quản lý, Chu bị tuyên tội lạm quyền để tư lợi. Phiên xử kín, không công khai như phiên xử Bạc Hy Lai, phán quyết nhanh chóng ra án tù chung thân. Chu nhận tội, không cãi, nói: “Họ hối lộ gia đình tôi. Nhưng thực sự họ muốn quyền lực của tôi. Tôi nên chịu trách nhiệm lớn nhất cho việc này.” Gia đình Chu cũng bị xét xử và tịch thu tài sản, con trai Chu Bân lĩnh 18 năm tù và vợ hai Giả Hiểu Diệp chịu 9 năm tù

Trung Quốc phổ cập xe điện và bãi rác pin

tháng 3 năm 2021 hơn 5.5 triệu xe điện được bán ra tại Trung Quốc. Doanh số khủng làm dấy nên lo ngại ô nhiễm môi trường do khai thác quá tay lithi và coban, kèm theo lo ngại về pin xe điện bị vứt bỏ. Năm 2020 Trung Quốc chứng kiến 200 000 tấn pin bị vứt bỏ, dự báo số lượng pin bỏ đi năm 2025 sẽ lên 780 000 tấn. Pin ion lithi lắp trong hầu khắp tất cả xe điện ở Trung Quốc, nhờ lợi thế nhẹ, mật độ năng lượng tích trữ lớn và tuổi thọ cao. Pin bao gồm ba cấu phần chủ đạo: một cực dương, một cực âm và một chất điện li, với cực âm là đắt tiền và thường được dùng để phân loại pin. Hầu hết xe điện ở Trung Quốc được lắp pin oxit Coban-niken Mangan (cực âm làm từ oxit của lithi, nicken, coban và mangan công thức chung LiNixMnyCozO2) hoặc pin muối photphat lithi sắt. Hai loại pin số 3 và 4 link dưới. 5 loại pin lithium ion phổ biến hiện nay đang sử dụng - Trang tổng hợp tin tức cuộc sống (freedumjunkshun.com) Pin bị vứt bỏ khi bị chai xuống còn 80%, thường sau từ 8-10 năm hoạt động, phụ thuộc thói quen xạc, lái xe và điều kiện đường xá xấu / tốt. Tesla cho phép chạy pin chai xuống còn 50%. Xe điện Kết thúc thế vận hội mùa hè năm 2008, chính phủ Tàu bắt đầu quảng bá sản xuất và sử dụng xe điện ra công chúng, quy định luật chỉ áp dụng lên tiêu chuẩn an toàn công nghiệp, do sản xuất pin chứa chất độc hại. Làn sóng xe điện đầu tiên bán ra hồi năm 2010-2011, cơ sở hạ tầng thu nhặt pin bỏ đi được chú ý. Năm 2012 chính phủ ra hướng dẫn chính sách cho ngành xe điện, lần đầu tiên nhấn mạnh hệ thống tái chế pin. Năm 2016 nhiều bộ hợp tác xuất bản hướng dẫn chung về vấn đề pin thải xe điện. Nhà sản xuất xe phải chịu trách nhiệm thu nhặt pin vứt ra, có mạng lưới dịch vụ sau bán hàng riêng hoặc ủy quyền bên thứ ba thu nhặt pin. Quan liêu Chính phủ Tàu có sở thích ra lệnh định hướng chung chung trước, sau đó mới dần dần đưa điều luật cụ thể. Hướng dẫn chung năm 2016 được công bố đã đánh động các công ty xe điện chờ đợi chính phủ sẽ can thiệp thêm trong những năm tới. Năm 2018 chính sách theo sau ra đời, tên Interim Measures for the Management of Recycling and Utilization of Power Batteries of New Energy Vehicles, sẽ được thực thi bởi MIIT bộ công nghiệp và công nghệ thông tin. Quy định nhắm vào những công ty tư nhân sản xuất xe điện và pin, bắt phải xử lý vấn đề này, chính phủ sẽ giám sát kỹ thuật, nhưng không mó tay vào. Quy định trên được đưa ra dựa vào một chính sách cai trị chung mà chính quyền Tàu đã áp dụng tên Extended Producer Responsibility (trách nhiệm mở rộng của người sản xuất), ý tưởng chung là đá quả bóng trách nhiệm từ chính quyền địa phương và tỉnh sang các công ty sản xuất. Chính quyền Tàu áp dụng EPR (trách nhiệm người sản xuất, từ ý tưởng nghiên cứu phương Tây) từ đầu thập niên 2000 theo chỉ thị từ Liên minh châu Âu về vấn đề chất thải điện tử gia tăng. Ý tưởng là nếu chính phủ dọn dẹp hộ, công ty sản xuất sẽ không có động lực để chế tạo pin dễ tái chế hơn. Vậy là trên tinh thần EPR, công ty sản xuất pin xe điện phải thiết kế pin dễ tháo và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng là công ty sản xuất xe điện. Và công ty xe điện phải có mạng lưới tái chế hoặc thuê ngoài. Chính phủ giúp xuất bản tiêu chuẩn quốc gia để chính thức hóa tiến trình trên. Pin thải Xe có thể thay pin, hoặc xe bỏ đi phải tháo pin ra xử lý riêng. Quá trình tháo này rất thủ công, đặc biệt ở Trung Quốc. Pin sau đó phải được lôi ra khỏi gói bọc và mổ ra, khó làm vì không có tiêu chuẩn thiết kế gói pin cho nên phải được thực hiện thủ công dùng những công cụ chuyên dụng. Một khi pin được tháo, tùy vào loại pin ion lithi mà xử lý. Pin NMC oxit lithi nicken mangan coban phổ biến nhất. Đầu tiên tháo lấy phần vật liệu cực âm, theo phân tích năm 2019 ước tính dù phần này chỉ chiếm 4% khối lượng pin, lại làm nên hơn 60% giá phế liệu pin. Kỹ thuật tái chế NMC đã khá thuần thục: Sony tiên phong năm 1999 với hai phương pháp trích xuất kim loại nung lửa pyrometallurgical và trích xuất kim loại bằng hydro hydrometallurgical. Nung lửa: pin nung nóng chảy thành hợp kim sắt, đồng, coban và nicken. Nung lửa đốt cháy chất điện ly, nhựa và muối lithi, thải ra khí độc, tốn nhiên liệu đốt, dù vậy được áp dụng phổ biến trong ngành. Hydro: dùng chất điện dung nước để chia tách ra những vật liệu mong muốn như coban khỏi phức hợp. Dung môi phổ biến nhất là axit lưu huỳnh 6 (sunfuric) và oxi già Tái chế pin muối lithi sắt photphat Pin này chiếm 30% thị trường xe điện Tàu năm 2019, không có mật độ lưu năng lượng cao bằng NMC nhưng không chứa nicken và coban, an toàn hơn. Tàu dẫn đầu thế giới trong nghiên cứu và thương mại hóa pin lithi sắt photphat. Công ty Contemporary Amperex Technology là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên tái chế loại pin này khó hơn, phần vì có nhiều loại hỗn hợp vật liệu hơn, cần nhiều công xử lý hơn. Về mặt kinh tế, pin lithi sắt photphat không có kim loại giá trị cao bằng pin NMC, không có nicken, đồng hay coban, do đó không hấp dẫn các nhà đầu tư. Đã có vài thử nghiệm trích xuất hydro cho phép lấy được 85% lithi dưới dạng lithi cacbonat, ước tính sẽ tốn 650 usd xử lý mỗi tấn pin lithi sắt photphat, chỉ tính tiền năng lượng và vật liệu, chưa tính xây nhà máy. Tiềm năng khôi phục và bán lại lithi có thể làm tái chế có lợi nhuận hơn. Nhưng đây mới là lý thuyết, chưa áp dụng vào quy mô thương mại. Trung Quốc quy định tái chế pin xe điện | VTV.VN Quy định năm 2018 của Trung Quốc chỉ là mõm, mục tiêu tái chế và khôi phục vật liệu thô: 98% nicken coban và mangan 85% lithi 97% vật liệu đất hiếm Tuy nhiên, có nhiều cách cell pin được chế tạo đóng gói và bán ra, không có đủ tiêu chuẩn như pin thông thường. Chính sách cũng không thèm nói gì đến tài trợ hay hỗ trợ quốc gia để thực tế hóa. Đắt đỏ trong khâu tái chế Chính sách Tàu không cấp tiền để hỗ trợ thu nhặt pin cũ. Có số ít chương trình mua lại pin của một số quận tỉnh, nhưng không đến quy mô quốc gia. Tương lai có lẽ có thuế phí để có tiền tài trợ, hiện tại công ty sản xuất chi hết. Các nhà sản xuất xe điện không có động cơ kinh tế để thu nhặt tái chế pin. Từ năm 2008 đến 2015 giá sản xuất một pin xe điện giảm từ 1000 usd mỗi kilowatt.giờ xuống 268 usd, kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm, xả ngập thị trường pin mới và do đó không có lý do kinh tế để thu nhặt tái chế pin cũ. Pin không chuẩn hóa, rất nhiều loại đa dạng, khó có thể tái chế quy mô lớn để giảm giá thành thu nhặt xử lý và tái chế. Cho nên toàn bộ công đoạn bòn rút ngân quỹ của các công ty sản xuất, không in được ra tiền. Cổ đông Các công ty xe điện bị luật pháp bắt xử lý và tái chế pin cũ, đã phải hợp tác với những công ty lớn để lập các kênh tái chế chính thức. Những công ty tái chế lớn trỗi dậy là Taisen Recycling, Huayou Coban Chiết Giang, Lithi Ganfeng Giang Tây, Brunp Hồ Nam và đứng đầu thị phần là hãng sản xuất kim loại pin Gem LG Chem liên doanh với công ty Trung Quốc để sản xuất pin EV (genk.vn) Doanh nghiệp Brazil đàm phán cung cấp pin lithium cho Tesla (viettimes.vn) Blast at Chinese Recycler Shows Battery Supply Chain Risks - Bloomberg Hành trình tạo ra một siêu cường lithium mới ở Trung Quốc (finnews24.com) Nhưng phần lớn lĩnh vực tái chế pin Tàu vẫn nằm ở những công xưởng nhỏ không được cấp phép. Nhưng cửa hiệu nhỏ này không có công cụ hay đào tạo, cơ bản dỡ những pin này lấy vật liệu cực âm, bán lại cho người trả giá cao và vứt phần còn lại đi. Có thể thấy tiềm tàng ô nhiễm và nguy hiểm. Tỷ lệ tái chế ion lithi ở Trung Quốc năm 2015 chỉ đạt 2%, đến năm 2019 tăng thành 10% Trung Quốc sắp có cả núi pin rác vì đợt bùng nổ xe điện (thanhnien.vn) Năm 2018 quy định không đặt ra mục tiêu thu nhặt pin cũ (chắc là không dám) Ăc quy axit chì – kỹ thuật 150 năm tuổi www.phanphoiacquy.com.vn/tin-tuc/254-cau-tao-va-nguyen-ly-hoat-dong-cua-ac-quy-axit--lead-acid-battery.htm Ở Trung Quốc, ăc quy này phổ biến trong cấp điện khởi động cho xe. Gần đây quy định khuyến khích thay thế bằng ion lithi. Tái chế pin này thấp hơn kỳ vọng, năm 2017 dưới 30% tổng số 3.3 triệu tấn vứt được tái chế. Lỗi đổ tại những cửa hiệu thu nhặt pin chì thải không giấy phép. Trung Quốc đã gặp nhiều sự cố rò rỉ chì lớn trong những năm gần đây là hậu quả của lượng pin axit chì chưa được xử lý này. Chính quyền Tàu gần đây tuyên bố dập những hiệu thu nhặt pin chì không phép này, ước tính hơn 200 xưởng, mục tiêu đạt 40% tái chế vào 2020 và 70% năm 2025 China plans crackdown on illegal chemical dumping | South China Morning Post (scmp.com) Tại sao công nghệ pin axit chì có thể vượt qua lithium-Ion (xenanghangcha.com.vn) Trong khi tỷ lệ tái chế pin axit chì ở Mỹ là 99% kể từ năm 2014, có lẽ mục tiêu hạn chế trên của Tàu không quá khó thực hiện. Tái sử dụng Lựa chọn khác cho pin xe điện là tái sử dụng vào dự án lưới điện. Những pin này vẫn còn 80% trữ lượng, vẫn có thể xài được nhiều năm nữa. Mỹ tiên phong năm 2002 dùng pin xe cũ cho những dự án trữ năng lượng Sáng kiến tái sử dụng pin cũ từ xe điện - Báo Nhân Dân (nhandan.vn) Trung Quốc thử nghiệm pin xe cũ vào điện gió Trương Bắc và điện mặt trời ở tỉnh Hà Bắc. Dự án 1.3 tỷ usd hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước Tàu State Grid và công ty chế tạo pin xe điện BYD cho thấy tính khả thi của tái sử dụng pin xe điện cho trạm lưới năng lượng. China’s State Grid and BYD Launch World’s Largest Battery Energy Storage Station | Business Wire Thêm những dự án tái chế pin xe điện trong những năm gần đây ở Bắc Kinh, Giang Tô, Chiết Giang, Thẩm Quyến, tất cả loay hoay trì hoãn kết cục cuối cùng của pin, tái chế hoặc bãi rác

Trung Quốc rửa tiền và thị trường bất động sản thế giới

có thể thấy giá bất động sản ở một số thành phố cụ thể là Hồng Kông, Úc, Luân Đôn, Canada và Mỹ cứ tăng giá mãi đến nỗi người địa phương không còn đủ tiền mua ở thành phố quê nhà

cũng có thể thấy là những nơi ấy nhiều cư dân Trung Quốc giàu có

Rửa tiền
tiền bẩn thường liên quan đến gian lận, buôn người hoặc tiền buôn ma tuý

báo cáo năm 2008 bởi ngân hàng nhân dân Trung Quốc cho thấy 44% tiền bẩn ở Trung Quốc là từ 2 nguồn: gian lận quản lý và gian lận tài chính

chính phủ Trung Quốc báo cáo rằng nguồn quỹ bẩn bị rửa bên ngoài Trung Quốc là gắn với những nhân vật chính trị [PEP - politically exposed person] căn bản là chính khách hoặc chức sắc cấp cao được tin tưởng giao phó nguồn lực nhà nước hoặc nguồn lực tư nhân, đã chuyển những tài sản ấy khỏi Trung Quốc để tư lợi

ví dụ phó thị trưởng Quảng Châu nhận 30 triệu đôla hối lộ và đã chi ra mua bất động sản New York thông qua những công ty ma [shell company] chỉ bị phát hiện khi cố đuổi người thuê nhà đi để lấy lại bất động sản

một giám đốc cấp cao cho một công ty bia Trung Quốc đã đi Mỹ sau khi biển thủ hàng triệu đôla, một phần tiền để mua căn hộ [condo] giá 2 triệu đôla ở Miami

phương cách của những PEP là trước tiên đưa con cái và gia đình đi khỏi Trung Quốc, thường là trường đại học, giáo dục... ý tưởng được gọi tên là một chức sắc trần trụi

ví dụ Liu Changming chủ tịch khu vực của ngân hàng liên lạc Trung Quốc là ngân hàng lớn thứ 5 đại lục

hai doanh nhân đã gian lận vay tổng cộng 9 tỷ nhân dân tệ tương đương 1.4 tỷ đôla từ chi nhánh Quảng Đông của BOCOM cho một công ty ma với báo cáo tài chính giả mạo

bấy giờ Liu Changming chỉ thị 2 thuộc cấp thực hiện khoản vay, bị bộ trưởng tài chính để ý, những sếp BOCOM khác điều tra, nên đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc năm 2007

Liu Changming đã đưa vợ và 2 con đi Mỹ năm 1998 sống thoải mái, sở hữu danh mục bất động sản trị giá hơn 10 triệu đôla - nguồn tiền không rõ từ đâu, theo thời báo New York đưa tin

năm 2018 hai con về Trung Quốc thăm ông bà ốm và đã bị chức sắc Trung Quốc bắt giữ để thuyết phục Liu Changming trở về tự thú - đấy là năm 2018 và đến nay chưa thấy tin tức gì nữa

Đích đến
gian lận và tội phạm doanh nghiệp muốn đi khỏi Trung Quốc sẽ tìm quốc gia không ký hiệp ước dẫn độ [hiệp định tương trợ tư pháp]

địa điểm thường thấy là Canada, Úc, Anh và Mỹ

Trung Quốc là khách sộp mua bất động sản Mỹ nhiều nhất, cụ thể ở California, New York và Michigan, thường mua ở những thành phố San Francisco, New York và Luân Đôn

bất động sản là lựa chọn lý tưởng cho rửa tiền Trung Quốc vì giao dịch mảng ấy cần nhiều tiền và đồng thời lại cực kỳ 'thân mật' [không chính thức - informal]

thị trường bất động sản ở Mỹ, Anh và phương tây khác đều rất phi tập trung và thiếu những chức năng chống rửa tiền như ngưỡng tường báo [số tiền cao đến mức nhất định thì phải báo cáo cơ quan chức năng] và những yêu cầu [quy định] để được sở hữu

năm 2016 giá trị mua trung bình bất động sản Mỹ bởi một công dân Trung Quốc là 936000 đôla

nhìn chung, các tranh tra rửa tiền sẽ nhìn vào nhiều yếu tố: liệu người mua có phải công ty ma [shell] có chủ sở hữu cuối cùng bị che dấu khỏi tai mắt công chúng? hay người mua sử dụng những cơ quan uỷ nhiệm [proxy] hoặc đại lý bất động sản không đăng ký để mua? quan trọng nhất, liệu họ có trả trước một cục bằng tiền mặt không?

hồ sơ Panama cho thấy việc mua bất động sản dưới danh nghĩa một công ty vỏ [shell] đã trở thành xu thế toàn cầu

ở Mỹ nửa số giao dịch bất động sản trên 5 triệu đôla năm 2014 là qua công ty vỏ

năm 2015 cơ quan chức năng Anh điều tra 180 triệu bảng Anh giao dịch bất động sản Luân Đôn và phát hiện 75% thực hiện qua công ty vỏ

Hậu quả
vì người mua muốn rửa tiền nên thường sẵn lòng trả cao hơn mức giá thị trường 'hợp lý', tuy nhiên những quỹ tương hỗ cũng mua hàng nghìn nhà từ dân thường, rồi NIMBY đã thổi sinh khí cho người thuê nhà và khách mua tiềm năng ở thung lũng Silicon và thành phố New York

rồi nào thì cần quy hoạch những nơi nhất định làm khu dân cư

rồi thì người Mỹ cần ngừng xây những căn biệt thự mỳ ăn liền [mcmansion] khổng lồ có bãi cỏ rộng

rửa tiền cũng chỉ như củ khoai tây bỏ thêm vào món súp thập cẩm: vì mục tiêu của rửa tiền là tránh bị phát hiện nên tác động lên thị trường sẽ khó đo lường - rất có thể là thiếu ghi nhận

xây dựng: vì người rửa tiền là khách sộp nên thợ xây sẽ tập trung vào xây dựng nhà đắt tiền và phức hợp căn hộ, hơn là nhà ở xã hội

người rửa tiền thường không sống ở những căn nhà họ mua nên sẽ thành phố sẽ mọc lên những toà cao tầng có chủ sở hữu trên giấy tờ nhưng thực tế bỏ hoang, trong khi mọi người khác sống ở căn hộ 3 phòng ngủ với 4 bạn cùng phòng nữa

thoạt nhìn và đánh giá dư luận của những vụ việc này cũng quan trọng không kém: chính khách dễ dàng biến xu thế này thành những vấn đề sắc tộc và quốc tịch - truyền thông cũng nhảy vào

ví dụ Sydney, Úc chỉ 30% người trả lời khảo sát tin rằng đầu tư Trung Quốc vào thị trường bất động sản thành phố là hợp pháp, còn lại không chắc hoặc tin rằng có yếu tố bất hợp pháp: đây là cơ hội lớn để khai thác chính trị

Nỗ lực
các cơ quan tài chính Trung Quốc đã thắt chặt hơn những cách mà tội phạm mang tiền ra nước ngoài: quan hệ được cải thiện và thân thiết hơn giữa các nhà làm luật và người bị quy định đã tăng khả năng giám sát - ngân hàng Trung Quốc nay đã có những phòng chống rửa tiền đủ hiệu quả với mục tiêu cụ thể là ngắm được những giao dịch khả nghi

những quy định chống rửa tiền được ra mắt trong mảng chứng khoán, tiền mã hoá [crypto] và bảo hiểm - nổi tiếng là công cụ mang tiền từ Trung Quốc ra ngoài, đặc biệt là bảo hiểm

năm 2012 các ngân hàng và các tổ chức Trung Quốc đã báo cáo 29 triệu giao dịch đáng nghi nhưng chỉ 5 vụ việc bị kết án và 8 vụ bắt giữ được thực hiện

trong khi cũng thời gian ấy ở Mỹ có 1.5 triệu giao dịch bị báo cáo thì thực hiện 1110 vụ bắt giữ

đây phần vì công việc giấy tờ, những hệ thống chống rửa tiền Trung Quốc hoạt động dựa trên một nền tảng nguyên tắc [rule basis]: ví dụ chỉ điều tra giao dịch lớn hơn 1000 đôla - cho nên chỉ cần biết luật là có thể lách được, và thủ tục lằng nhằng

mặt khác, Mỹ và Anh đã chuyển sang hệ thống đánh giá rủi ro: nhìn vào người thực hiện giao dịch, việc kinh doanh họ đang thực hiện và ngành công nghiệp nào họ đang làm

ở phương tây, các cơ quan luật pháp tài chính đang cố mở rộng giám sát vào mảng bất động sản: tiến trình rất chậm - tuỳ từng bang, quốc gia

bất động sản là thị trường khổng lồ mà các đại lý và tổ chức bán hàng khác đã được nuông chiều và sẽ không chịu chấp nhận quy định phức tạp hơn

quan trọng nữa là các quốc gia phải đối thoại và hợp tác: rửa tiền chỉ xảy ra khi các cơ quan các quốc gia, uỷ ban luật pháp... không liên lạc với nhau

căng thẳng Mỹ-Trung càng làm khó vấn đề: nhưng một nền tảng chung nên được thiết lập - vì người dân các nước sẽ hưởng lợi

Trung Quốc và cà phê Luckin bị phát hiện gian lận dữ liệu

vụ điều tra đã khám phá lừa đảo tài chính của công ty Luckin Coffee và đổ thêm dầu vào lửa cho thương chiến Mỹ-Trung

Trung Quốc không phải nơi duy nhất có lừa đảo tài chính: một vụ lừa lớn mới xảy ra với công ty Wirecard ở Đức - nhưng vụ án Luckin Coffee thì đặc biệt bởi công việc điều tra và phân tích dữ liệu chuyên sâu đã được một bên thứ ba mang vào

Luckin cà phê
năm 2017 công ty được khởi nghiệp bởi Charles Jungyao Lu năm 2007 cũng sáng lập công ty thuê xe Car Inc đã lên sàn chứng khoán Hồng Kông năm 2014

tháng 1 năm 2018 Luckin mở cửa hàng đầu tiên ở Bắc Kinh cạnh tranh lại Starbucks ở Trung Quốc

cửa hàng cà phê Luckin chỉ rộng từ 200 đến 600 mét vuông, so với Starbucks rộng từ 1500 đến 2000 mét vuông

thường thì Luckin cà phê nhận đặt hàng thông qua một ứng dụng và sau đó khách hàng hoặc người vận chuyển đến lấy hàng

công ty sử dụng chiến lược giảm giá để giành thị phần: mỗi khách hàng mới nhận một đồ uống miễn phí và một coupon giảm 50% cho một cốc cà phê nữa - và khuyến mãi mua một tặng một cho khách hàng trung thành

Luckin chắc chắn theo chân chiến lược giá bán của Uber và cả WeWork

đến tháng 7 năm 2018 thì Luckin đã nhận được 200 triệu đôla bơm vốn sau nhiều đợt gọi vốn: những nhà đầu tư lớn như Blackrock, China International Capital Corporation [CICC] và quỹ GIC đầu tư nước ngoài từ Singapore quản lý tổng tài sản trị giá 440 tỷ đôla

tháng 5 năm 2019 Luckin cà phê mở bán IPO lên sàn chứng khoán New York trong khi những công ty khởi nghiệp mạo hiểm [VC - venture capital] như AirBnb thường cố gắng hoạt động tư nhân càng lâu càng tốt

giá cổ phiếu tăng và giá trị công ty lên thành 12 tỷ đôla

Kết quả
tháng 11 năm 2019 công ty xuất bản kết quả kinh doanh quý 3: mở thêm số cửa hàng thêm 50% so với quý 1 và thêm 300% so với năm ngoái - Luckin quản lý 3680 cửa hàng cuối quý 3 và ban giám đốc dự kiến sẽ là 4500 cửa hàng cuối năm ấy, trong khi Starbucks bấy giờ có 4120 cửa hàng ở Trung Quốc

báo cáo quý cũng cho thấy doanh thu tăng 517% năm trước, so với 35 triệu đôla quý 3 năm 2018 thì đã thành 216 triệu đôla quý 3 năm 2019 và ban giám đốc dự kiến sẽ có lãi trong năm tài chính 2021

số lượng khách hàng cũng tăng quý này hơn quý trước: mỗi khách hàng mua từ 3.7 món mỗi tháng đã tăng thành 4.7

Starbucks chưa bao giờ tăng trưởng nhanh bằng, kể cả thập niên 1990, rồi tiềm năng 1.3 tỷ khách hàng mua cà phê ở Trung Quốc nữa

Bản báo cáo
Muddy Waters research là công ty bán khống của Carson Block nổi tiếng xuất bản và kiếm tiền từ một số thương vụ bán khống lớn xoay quanh Trung Quốc

nhưng Muddy Waters không tuyên bố là tự làm báo cáo 89 trang này, bản báo cáo cáo buộc 5 điều

đầu tiên: số món hàng bán ra mỗi cửa hàng mỗi ngày đã bị thổi phồng - món hàng mỗi đơn hàng đã thực ra bị giảm từ quý 2 sang quý 4

thứ hai: giá bán mỗi món hàng bị thổi phồng

chi phí quảng cáo bị nói quá, bị tái chế thông qua công ty Focus Media

đóng góp doanh thu từ những sản phẩm khác bị thổi phồng

Đoạn phim
Luckin ước tính quý 4 năm 2019 mỗi cửa hàng trong chuỗi từ 3800 đến 4000 sẽ bán 495 món mỗi ngày: đã báo cáo với cổ đông và Luckin sẽ chịu trách nhiệm khi hết năm

để hiện thực hoá kế hoạch, Luckin tuyển dụng 92 nhân viên toàn thời gian và 1418 nhân viên bán thời gian để ngồi ở 620 cửa hàng và sử dụng camera giám sát, cả ngày

những nhân viên ấy hiện diện ở 38 trong số 53 thành phố Trung Quốc có cửa hàng Luckin, tuyển dụng ai đó ngồi ở cửa hàng để quay phim quầy thanh toán trong hơn 11 giờ đồng hồ cửa hàng mở cửa, nếu thiếu hơn 10 phút thì họ sẽ huỷ cả đoạn phim ấy, cả cuối tuần và ngày làm việc, mà không bị phát hiện là đang quay phim, và phải đếm số người đến nhận hàng, số túi đơn hàng của người vận chuyển [shipper]

Hoá đơn
Luckin cũng thu nhặt 25843 hoá đơn từ hơn 1 vạn khách hàng ở 45 thành phố, dựa theo số lượng cửa hàng trên dân số và cấp hạng thành phố, đạt 99% khoảng tin cậy [statistic confidence interval] thống kê giá bán và món hàng mỗi đơn hàng

dữ liệu cho thấy số món mỗi đơn hàng đã giảm từ quý 4 năm 2018 và người ta không mua qua shipper nữa, vì phải mua nhiều mới cần shipper, mà chuyển sang cầm coupon giảm giá đến cửa hàng mua một món mang đi

hoá đơn cũng cho thấy Luckin thổi phồng giá bán ròng mỗi món hàng lên ít nhất 12.3% - giám đốc tài chính [CFO] ước tính công ty sẽ có giá bán ròng 11.2 nhân dân tệ quý 4 năm 2019 nhưng thực tế là 9.87 đến 10.07 nhân dân tệ

vị CFO cũng nói rằng 63% khách hàng trả hơn giá bán đã khuyến mãi 50% để trấn an lo ngại công ty đã giảm giá quá tay: tháng 1 năm 2020 hoá đơn cho thấy chỉ 28.7% đơn hàng trả hơn 50% giá bán lẻ

Sụp đổ
ngày 31 tháng 1 năm 2020 Muddy Water xuất bản danh mục bán khống và giá cổ phiếu Luckin chỉ giảm một chút

Luckin Coffee chối bỏ cáo buộc và nói sẽ điều tra nội bộ

ngày 2 tháng 4 năm 2020 công ty nộp báo cáo tài chính lên uỷ ban chứng khoán và thừa nhận giả mạo [fraud] 310 triệu đôla doanh thu 3 quý cuối năm 2019

chỉ số NASDAQ huỷ niêm yết Luckin, các chính khách viện đây là lý do để yêu cầu thêm minh bạch và giám sát các công ty Trung Quốc niêm yết ở Mỹ

giám sát viên [watchdog] Mỹ không được xem sổ sách các công ty Trung Quốc nên phải dựa vào những doanh nghiệp kiểm toán Trung Quốc để xác nhận con số: nhưng luật pháp Trung Quốc không cho phép uỷ ban giám sát kế toán Mỹ [PCAOB - public company accounting oversight board] được kiểm toán ở Trung Quốc

nghị sĩ Mỹ muốn thông qua một sắc luật rằng nếu công ty Trung Quốc không công khai sổ sách thì họ sẽ trục xuất những công ty hàng tỷ đôla như Pinduoduo, Alibaba và Baidu khỏi Mỹ

các nhà sáng lập Trung Quốc muốn được niêm yết ở Mỹ vì muốn kiếm tiền [monetize] đôla Mỹ chứ không phải nhân dân tệ vì nhân dân tệ không xài được bên ngoài Trung Quốc

chức sắc Trung Quốc khám xét các văn phòng của Luckin Coffee và mở cuộc điều tra riêng

Ai viết bản báo cáo 89 trang?
cuộc điều tra cần nỗ lực và tài chính, ước tính 2-3 triệu đôla

tờ Wallstreet Journal đưa tin rằng bản báo cáo được soạn bởi một quỹ tương hỗ ở Trung Quốc là Snow Lake Capital quản lý 2.5 tỷ đôla giá trị tài sản